ब्यूरो रिपोर्ट कॉर्बेट बुलेटिन हल्द्वानी
आम आदमी पार्टी चंदा मामले में फर्जी कंपनियां बनाने वाले मुकेश कुमार शर्मा और सीए सुधांशु बंसल को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर लिया है।
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने आम आदमी पार्टी चंदा मामले में फर्जी कंपनियां बनाने वाले मुकेश कुमार शर्मा और एक सीए सुधांशु बंसल को गिरफ्तार किया है। आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों के मुताबिक, उन्हें चार कंपनियों के फर्जी होने का आरोप लगाते हुए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से शिकायत मिली थी।
इन कंपनियों से आम आदमी पार्टी के फंड में 50 से 60 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के मुताबिक, इन चार फर्जी कंपनियों के मामले में मुकेश कुमार और उनके सीए सुधांशु बंसल को गिरफ्तार किया गया है।
फर्जी दस्तावेजों के जरिए इन दोनों द्वारा बनाई गई 4 शेल कंपनियों के नाम हैं;
1) मेसर्स गोल्डमाइन बिल्डकॉन प्रा। लिमिटेड
2) मैसर्स स्काईलाइन मेटल एंड अलॉयज प्रा। लिमिटेड
3) मेसर्स सन विजन एजेंसियां प्रा। लिमिटेड
4) मैसर्स इन्फोलेंस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लि।
जांच के दौरान, आर्थिक अपराध शाखा को पता चला कि जिस पते पर कंपनी पंजीकृत थी, वह मौजूद नहीं था।
एफएसएल रिपोर्ट से पता चला कि दीपक अग्रवाल के हस्ताक्षर जिनके दस्तावेज लिए गए थे और डीआईएन नंबर जाली थे।
जांच के दौरान, यह भी पाया गया कि दीपक अग्रवाल के जाली दस्तावेजों को गिरफ्तार चार्टर्ड अकाउंटेंट सुधांशु बंसल के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था।
आर्थिक अपराध शाखा को भी जांच के दौरान पता चला कि सभी कंपनियों के निदेशक मुकेश कुमार के कर्मचारी थे।
